Купить тактический жилет купить ботинки тактические купить горные ботинки тактическая одежда купить

Новости

29.03.2013

МВД России: пресечен канал поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности

МВД России: пресечен канал поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК МВД по Республике Дагестан, а также ФСБ и ФСО России при силовой поддержке СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России проведена крупномасштабная операция по пресечению канала поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности.

Установлено, что участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Так, часть денежных средств поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и др.), а часть переводилась на расчетные счета фирм-«однодневок» в кредитно-финансовые организации Республики Дагестан от «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках.

Затем крупные суммы наличных денежных средств под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия «Карат».

В столице наличные денежные средства в специальных упаковках (ламинированных мешках) распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.

В результате спецоперации в грузовом терминале аэропорта Внуково задержано 20 активных участников группы. Изъято более 400 млн рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия. Инициировано возбуждение ряда уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Незаконная банковская деятельность».

Более подробная информация об итогах операции будет сообщена дополнительно после проведения необходимых оперативно-следственных действий.


ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru


Количество показов: 1350

Смотрите так же на Спецназ.орг: 





Возврат к списку



Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Аскет, 01.04.2013 10:52:19
Видео:

Загрузка плеера
злыдень, 01.04.2013 11:15:55
От оно как... а нас уже сколько времени пытаются убедить, что у преступности нет национальности :wink: .
Макс, 01.04.2013 11:20:32
Мда, и опять дагестанцы и опять Дагестан!
Yamato, 01.04.2013 11:43:48
В 200* году в аэропорту Дагестана тоже задержали наличку (более 320 млн). Потом звонок из Москоу и пришлось пельмени разлепить и остудить воду. Борт летал еженедельно
Yamato, 01.04.2013 11:46:15
Мощно ребята обезьян отработали :smile: респект тяжелым
Yamato, 01.04.2013 11:51:34
Бронированные фургоны с 05 регионом свободно разъезжают по Златоглавой... С ума сойти можно, совсем уже оборзели. А про дагестанских "коллег" читаю и умиляюсь :) 80% личного сотава УФСБ по РД русские ребята
кмурка, 03.04.2013 13:21:31
Цитата
Бронированные фургоны с 05 регионом свободно разъезжают по Златоглавой... С ума сойти можно, совсем уже оборзели.
открою Вам страшную тайну, например все в Салехарде почти все служебные машины газовиков московские...и что? дело не в регионе на г.р.з.
Yamato, 03.04.2013 13:25:08
кмурка, ну они ведь не разъезжают по Салехарду с мешками денег и незарегистрированным оружием
кмурка, 03.04.2013 13:27:32
Вы в этом так уверены?))) просто об этом пока не знают))
Yamato, 03.04.2013 13:32:27
В любом случае, надеюсь, что не дагестанцы Салехард оккупировали
Страницы: 1 2 3 4 5 След.